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５月３０日，中生北控生物科技股份有限公司發(fā)布功重大人事變動(dòng)公告。
總裁兼執(zhí)行董事陳鵬先生已配合完成協(xié)助調(diào)查，留置措施獲得解除，并已恢復(fù)其在本集團(tuán)內(nèi)職責(zé)及責(zé)任。據(jù)陳先生表示，先前留置措施并未對(duì)其本人或本集團(tuán)造成任何重大不利影響。
鑒于自２０２４年１１月底以來(lái)，本公司無(wú)法再聯(lián)系到前董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事吳樂(lè)斌先生，且其已連續(xù)兩次未能親身出席董事會(huì)會(huì)議，亦無(wú)委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為吳先生未能履行其作為董事的職責(zé)。直至本公布日期，董事會(huì)仍無(wú)法與吳先生取得直接聯(lián)系或接觸。因此，董事會(huì)建議免去吳先生的董事職務(wù)。根據(jù)公司章程，建議免去須待股東于本公司的下屆股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后方可作實(shí)。董事會(huì)認(rèn)為，建議免去符合本公司及其股東的整體利益。
董事辭任
董事會(huì)謹(jǐn)此宣布，陸琪先生因希望投放更多時(shí)間于其他事務(wù)，故已向本公司提呈辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事。辭任將于股東特別大會(huì)結(jié)束時(shí)；及股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)委任范曉亮先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事后生效。
建議委任董事
董事會(huì)欣然宣布，沈勝博士及范曉亮先生已分別于股東特別大會(huì)上獲第八屆董事會(huì)提名為本屆董事會(huì)非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。根據(jù)公司章程，建議委任須待股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。
董事調(diào)任以及更換主席及副主席
執(zhí)行董事兼董事會(huì)副主席陳正永先生獲委任為董事會(huì)主席以接替吳先生，自２０２５年５月３０日起生效；及非執(zhí)行董事李忠華先生已調(diào)任為執(zhí)行董事，自２０２５年５月３０日起生效，并于同日獲委任為董事會(huì)副主席。
陳正永先生，６１歲，本公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事及法人代表。自１９８３年至１９９３年，彼受聘于成都市第十醫(yī)院，負(fù)責(zé)診斷檢測(cè)工作。自１９９４年起，彼一直從事＊＊醫(yī)療及體外診斷業(yè)務(wù)。彼自２０１２年起擔(dān)任四川中生醫(yī)療器械有限責(zé)任公司、自２０１５年起擔(dān)任四川世紀(jì)同昌健康管理有限責(zé)任公司及自２０１７年起擔(dān)任成都同昌醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)＊＊限公司等多家公司的董事長(zhǎng)。陳先生于１９８３年獲得重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)文憑。彼于１９８５年至１９８８年在四川省廣播電視大學(xué)（現(xiàn)四川開(kāi)放大學(xué)）攻讀漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)，２０１４年至２０１６年在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)攻讀工商管理課程，２０１８年至２０２０年在北京大學(xué)攻讀工商管理課程。陳先生于２０２３年５月加入本公司。
李忠華先生，６１歲，董事會(huì)副主席兼執(zhí)行董事。李先生曾就讀于昆明醫(yī)科大學(xué)（原昆明醫(yī)學(xué)院），畢業(yè)于北京大學(xué)匯豐商學(xué)院，獲得ＥＭＢＡ學(xué)位。李先生的經(jīng)驗(yàn)包括醫(yī)專(zhuān)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)的主任老師，以及醫(yī)院的檢驗(yàn)科醫(yī)生。１９９３年至１９９７年１２月，李先生曾在上?？迫A生物科技有限公司工作。１９９８年，李先生開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，并為云南省一家醫(yī)療器械產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品公司的高級(jí)管理人員。李先生創(chuàng)辦昆明華圣科技有限公司和云南國(guó)科康儀生物科技有限公司。李先生于２０２３年５月加入本公司。
中生北控
中生北控生物科技股份有限公司是中國(guó)科學(xué)院生物物理研究所創(chuàng)辦的高新技術(shù)企業(yè)，以蛋白質(zhì)產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，主要從事體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。自１９７３年建廠(chǎng)到１９８８年公司成立以來(lái)，始終以滿(mǎn)足民生需求為導(dǎo)向，積極推動(dòng)民族ＩＶＤ產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打造產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，探索“國(guó)際化、集團(tuán)化、復(fù)合化”的經(jīng)營(yíng)模式，構(gòu)建“系統(tǒng)化、系列化、整體化、智能化”四化一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，在行業(yè)中處于重要地位。
中生北控公司自研發(fā)和生產(chǎn)“酶法診斷單、雙試劑”系列產(chǎn)品以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十五年的發(fā)展，建立了完整的生化檢測(cè)系列產(chǎn)品平臺(tái)，發(fā)展了免疫診斷系列產(chǎn)品、分子診斷系列產(chǎn)品、血球診斷系列產(chǎn)品、醫(yī)用臨床營(yíng)養(yǎng)診斷系列產(chǎn)品等。公司擁有包括由８位博士、３３位碩士組成的能力過(guò)硬的科研團(tuán)隊(duì)，擁有由國(guó)家人事部批準(zhǔn)設(shè)立的“企業(yè)博士后科研工作站”，與國(guó)內(nèi)生命科學(xué)領(lǐng)域高水平的科研機(jī)構(gòu)聯(lián)建的體外診斷工程研究中心，并與國(guó)際知名企業(yè)開(kāi)展全面合作。中生北控公司先后多次承擔(dān)國(guó)家＂８６３計(jì)劃＂項(xiàng)目、國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目，以及中國(guó)科學(xué)院知識(shí)創(chuàng)新工程項(xiàng)目等一系列國(guó)家科技任務(wù)，被認(rèn)定為中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)六十四家“創(chuàng)新型企業(yè)”之一。
２０２４年度報(bào)告顯示，營(yíng)業(yè)總收入２．６３億元，同比下降９％；歸母凈利潤(rùn)虧損４２５３．２萬(wàn)元，上年同期虧損１１６４．８萬(wàn)元。
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